Cómo protegerse del scam en operaciones internacionales


Por: Marta B.

Factores que facilitan el timo en una operación internacional

Todas las empresas están expuestas a los timadores profesionales, sin embargo, si la suya cumple con varias de las características que se enuncian en las siguientes líneas puede considerarse el blanco perfecto:

  • Ser demasiado confiado.

  • Desconocer el idioma en que se lleva a cabo la transacción.

  • No conocer al comprador/proveedor y carecer de referencias.

  • No contar con garantías en el pago ni documentales.

  • Carecer de experiencia en operaciones internacionales.

Cómo protegerse del scam en operaciones internacionales

Determinadas cautelas pueden salvarle de una situación no deseada. No se deje llevar por la ambición y recuerde que las situaciones ideales raras veces se dan. Cumpla las siguientes medidas de protección y evitará caer en las redes de los timadores profesionales especializados en operaciones internacionales:

  • Desconfíe cuando contacten con usted desde ubicaciones remotas (generalmente provenientes de países africanos o asiáticos, aunque se están incrementando los scams que llegan desde Rusia y algunas regiones del Este de Europa).

  • Desconfíe cuando le sea difícil obtener datos de la empresa con la que va a hacer negocios.

  • Piénselo dos veces antes de seguir adelante cuando no existe una cuenta de correo electrónico corporativa y la que le facilitan es simplemente una gratuita de Hotmail, Gmail, Yahoo...

  • No se olvide de comprobar, al menos a través de internet, los datos de la empresa con la que va a iniciar una relación contractual. Si no encuentra nada... es que no hay nada que buscar.

  • Puede que no le convenga seguir adelante cuando empiezan a requerir por adelantado dinero para gestionar documentación que, como le aseguran, es necesaria para el buen fin de la compraventa internacional.

  • Desconfíe si no le ofrecen garantías bancarias y si se resisten a utilizar herramientas como los créditos documentarios o similares, que protegen tanto a exportador como a importador.

  • Mucho cuidado cuando el origen de sus contactos sean páginas internacionales de trade, sobre todo cuando los anuncios de oferta y demanda son gratuitos.

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